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开yun体育网公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2025-09-13 14:47    点击次数：59
证券代码：300872        证券简称：天阳科技           公告编号：2025-065 债券代码：123184        债券简称：天阳转债                天阳宏业科技股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、完竣，莫得不实记  载、误导性述说或环节遗漏。   卓绝指示： 期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券交往所（以下 简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 票适合性处理要求的，不成将所握“天阳转债”调遣为股票，特提醒投资者情切不成 转股的风险； 将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“天阳转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗损，卓绝提醒“天阳转债”握有东谈主 提防在限期内转股。敬请投资者提防投资风险。    自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已傲气轻易流通三十个 交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/ 股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），凭证《天阳宏业科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），已触发 “天阳转债”有条件赎回条件。    公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于 提前赎回“天阳转债”的议案》，蚁集当前商场及公司本人情况，经过轮廓探求，公 司董事会决定公司欺骗“天阳转债”的提前赎回权益，并授权公司处理层讲求后续“天 阳转债”赎回的一齐接洽事宜。现将“天阳转债”赎回的接洽事项公告如下：    一、“天阳转债”基本情况    （一）刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 97,500.00 万元。本次刊行可调遣公司债券召募 资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（稀疏庸俗合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据申报》（大华验字 2023000152 号）。    经深圳证券交往所开心，公司 97,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 4 月 18 日 起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可调遣公司债券转股期限    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》《召募讲解书》的接洽规章，本次 刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的 第一个交往日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。    （三）可调遣公司债券转股价钱异常休养情况    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等接洽规章和《召募讲解书》的有 关商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 14.92 元/股。    （1）为止 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出咫尺职意流通三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。 事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，开心向下修正“天阳转债”的转 股价钱，并授权董事会凭证《召募讲解书》等接洽规章全权办理本次向下修正“天阳 转债”转股价钱接洽的一齐事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指导 第 15 号——可调遣公司债券》、《召募讲解书》等接洽规章，董事会决定将“天阳转 债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，凭证公司 2023 年年度推进大会决议，公司将 本质 2023 年年度权益分配有策划：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份 税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《2023 年 年度权益分配本质的公告》（公告编号：2024-064）。    凭证《召募讲解书》接洽条件及中国证监会对于可转债刊行的接洽规章，公司可 转债转股价钱休养为 11.83 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 袒露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激勉指标初度授予部分第一个包摄 期包摄条件树立的议案》，凭证公司《2023 年戒指性股票激勉指标（草案）》的规章 和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会开心按照规章为适合条件的 136 名 激勉对象办理 336.965 万股戒指性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限 制性股票数目为 336.51 万股，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的 《对于 2023 年戒指性股票激勉指标初度授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》 （公告编号：2024-054）、《对于 2023 年戒指性股票激勉指标初度授予部分第一个归 属期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    凭证《召募讲解书》接洽条件及中国证监会对于可转债刊行的接洽规章，公司可 转债转股价钱休养为 11.80 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激勉指标预留授予部分第一个归 属期包摄条件树立的议案》，凭证《公司 2023 年戒指性股票激勉指标（草案）》的规 定和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会开心按照规章为适合条件的 6 名 激勉对象办理 61.785 万股戒指性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限 制性股票数目为 61.785 万股，上市流通日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露 的《对于 2023 年戒指性股票激勉指标预留授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年戒指性股票激勉指标预留授予部分第一个归 属期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    凭证《召募讲解书》接洽条件及中国证监会对于可转债刊行的接洽规章，公司可 转债转股价钱休养为 11.79 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    凭证《召募讲解书》接洽条件及中国证监会对于可转债刊行的接洽规章，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱休养为 11.76 元/股。休养后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《对于回购股份刊出完成休养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度推进大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配贪图的议案》，凭证公司 2024 年年度推进大会决议，公司将本质 2024 年年度权益分配有策划：以公司现存总股本 配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                         （公告编号：2025-055）。 （www.cninfo.com.cn）袒露的《2024 年年度权益分配本质的公告》    凭证《召募讲解书》接洽条件及中国证监会对于可转债刊行的接洽规章，公司可 转债转股价钱休养为 11.71 元/股，休养后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 袒露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2025-056）。    二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募讲解书》的规章，“天阳转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：     ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意流通三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金 额；i 为可转债已往票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的本体日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形， 则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱打算，在休养后的交往日按休养 后的转股价钱和收盘价钱打算。     （二）触发有条件赎回条件情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根 据《召募讲解书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。     三、“天阳转债”赎回本质安排     （一）赎回价钱异常详情依据     凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的接洽商定，赎回价钱为 100.24 元/张（含息、含税）。具体打算经过如下：     当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；     i：指可转债已往票面利率（0.80%）；     t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。     扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。     （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天阳转 债”握有东谈主。   （三）赎回局势实时刻安排 有东谈主本次赎回的接洽事项。 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳 转债”将在深交所摘牌。 阳转债”握有东谈主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划 入“天阳转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）考虑相貌   考虑部门：公司证券事务部   接洽电话：010-57076008   接洽邮箱：ir@tansun.com.cn   四、公司本体禁止东谈主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高档处理 东谈主员在赎回条件傲气前的六个月内交往“天阳转债”的情况   经核实，公司控股推进、本体禁止东谈主欧阳建平先生在赎回条件傲气前的六个月内 存在交往“天阳转债”的情况，具体如下：                                                 单元：张                           时刻估量买入   时刻估量卖出 可转债握有东谈主      期初握少见量                            期末握少见量                             数目       数目  欧阳建平         857,632        -      857,632     -   估量          857,632        -      857,632     -   除以上情形外，公司本体禁止东谈主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、 高档处理东谈主员在赎回条件傲气前的六个月内均不存在交往“天阳转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前考虑开户证券公司。 位为 1 股；清除交往日内屡次申报转股的，将合并打算转股数目。可转债握有东谈主苦求 调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的接洽规章，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该 部分可转债票面余额异常所对应确当期应答利息。 次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查办法； 换公司债券的法律办法书。   特此公告。                           天阳宏业科技股份有限公司董事会



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